反洗錢崗—風(fēng)控合規(guī)部—總公司
面議
青島嶗山區(qū)
1年以上
本科
青島嶗山區(qū)
1年以上
本科
- 領(lǐng)導(dǎo)好技能培訓(xùn)崗位晉升
反洗錢崗—風(fēng)控合規(guī)部—總公司
面議
青島嶗山區(qū)
1年以上
本科
青島嶗山區(qū)
1年以上
本科
- 領(lǐng)導(dǎo)好技能培訓(xùn)崗位晉升
職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
職位描述:
崗位總體目標:
依據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,根據(jù)部門的工作安排,組織開展公司反洗錢工作,切實保障公司依法履行反洗錢義務(wù),防范公司發(fā)生洗錢風(fēng)險,保證公司的合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
具體職責(zé):
1.負責(zé)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的解讀和宣導(dǎo)。
2.負責(zé)制定和修訂公司反洗錢相關(guān)制度和流程。
3.負責(zé)完成公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估以及客戶風(fēng)險等級劃分等工作,并制定相關(guān)制度流程。
4.負責(zé)督促指導(dǎo)相關(guān)部門反洗錢相關(guān)制度和流程的貫徹落實情況,客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易監(jiān)測、分析和報告等有關(guān)工作履行情況。
5.根據(jù)公司反洗錢工作制度流程完成系統(tǒng)改造需求,協(xié)助完成反洗錢系統(tǒng)的建設(shè)開發(fā)。
6.負責(zé)反洗錢工作在分支機構(gòu)的推動、督導(dǎo),并對其反洗錢工作進行考核、指導(dǎo)。
7.負責(zé)開展反洗錢宣傳培訓(xùn)工作,及時報送反洗錢工作信息。
8.定期對全系統(tǒng)反洗錢工作進行回顧,并撰寫反洗錢工作報告。
9.負責(zé)按監(jiān)管要求年度、季度上報反洗錢相關(guān)報表和報告,并保持良好的溝通。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
教育背景
全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,法學(xué)、保險、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)。
專業(yè)知識
熟悉民商事、與反洗錢有關(guān)的法律法規(guī);熟悉監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定;了解保險產(chǎn)品運作流程;理解保險理論知識。
工作經(jīng)驗
3年以上財產(chǎn)保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,并具有1年以上合規(guī)或反洗錢工作經(jīng)驗,或具有2年以上保險承保、理賠管理工作經(jīng)驗。
技能要求
具有文字表達、溝通協(xié)調(diào)與學(xué)習(xí)能力,有較強的制度規(guī)劃和流程設(shè)計能力,熟練使用辦公軟件。
人品態(tài)度
責(zé)任心強、工作積極主動,有團隊合作精神。
崗位總體目標:
依據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,根據(jù)部門的工作安排,組織開展公司反洗錢工作,切實保障公司依法履行反洗錢義務(wù),防范公司發(fā)生洗錢風(fēng)險,保證公司的合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
具體職責(zé):
1.負責(zé)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的解讀和宣導(dǎo)。
2.負責(zé)制定和修訂公司反洗錢相關(guān)制度和流程。
3.負責(zé)完成公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估以及客戶風(fēng)險等級劃分等工作,并制定相關(guān)制度流程。
4.負責(zé)督促指導(dǎo)相關(guān)部門反洗錢相關(guān)制度和流程的貫徹落實情況,客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易監(jiān)測、分析和報告等有關(guān)工作履行情況。
5.根據(jù)公司反洗錢工作制度流程完成系統(tǒng)改造需求,協(xié)助完成反洗錢系統(tǒng)的建設(shè)開發(fā)。
6.負責(zé)反洗錢工作在分支機構(gòu)的推動、督導(dǎo),并對其反洗錢工作進行考核、指導(dǎo)。
7.負責(zé)開展反洗錢宣傳培訓(xùn)工作,及時報送反洗錢工作信息。
8.定期對全系統(tǒng)反洗錢工作進行回顧,并撰寫反洗錢工作報告。
9.負責(zé)按監(jiān)管要求年度、季度上報反洗錢相關(guān)報表和報告,并保持良好的溝通。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
教育背景
全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,法學(xué)、保險、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)。
專業(yè)知識
熟悉民商事、與反洗錢有關(guān)的法律法規(guī);熟悉監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定;了解保險產(chǎn)品運作流程;理解保險理論知識。
工作經(jīng)驗
3年以上財產(chǎn)保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,并具有1年以上合規(guī)或反洗錢工作經(jīng)驗,或具有2年以上保險承保、理賠管理工作經(jīng)驗。
技能要求
具有文字表達、溝通協(xié)調(diào)與學(xué)習(xí)能力,有較強的制度規(guī)劃和流程設(shè)計能力,熟練使用辦公軟件。
人品態(tài)度
責(zé)任心強、工作積極主動,有團隊合作精神。
工作地點
地址:青島嶗山區(qū)青島
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職位發(fā)布者
王建輝HR
中路財產(chǎn)保險股份有限公司

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保險
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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嶗山區(qū)海爾路65號16f-18f
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2025-12-20 01:20:13
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